Empleo de Analista Senior De La Unidad De Diligencias Debidas Mejoradas (EDDU) 1B, Colombia Vacante Traduccion
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Scotiabank – Santiago, Región Metropolitana – la documentación del proceso de diligencia debida mejorada, mediante las Hojas de Evaluación de Riesgos (HEARs o RAWs) recibidas desde las sucursales/unidades de negocios, asegurando cumplimiento con los estándares del Banco. Registrar todas las HEARs o RAWs incluyendo las actualizadas en un depósito centralizado de fácil acceso por parte de las unidades de monitoreo de la Gerencia de Compliance. Registrar las clasificaciones y categorizaciones de alto riesgo en las bases de datos centralizadas o sistemas… de Diligencias Debidas Mejoradas. Guiar a las sucursales/unidades de negocios en la correcta documentación del proceso de Diligencias Debidas Mejoradas para los clientes de alto riesgo, tanto en el onbording para WholeSale como para la identificación post vinculación del resto de los segmentos del banco. IV. Brindar apoyo a la Gerencia en asuntos relacionados con los reguladores. Experiencia Mínima: 2 años Estudios mínimos: Universitaria Situación Académica: Graduado Dominio Computacional… – Permanente – Tiempo completo
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