
Empleo de Analista Senior Aseguramiento De La Calidad | (L441) En Metropolitana, Colombia Vacante Banca
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Valparaíso – . Verificación de sanciones. – Experiencia y una buena comprensión en materia de Banca de Corresponsalía, Banca Corporativa, Comercial y de Pequeñas Empresas, Banca Personal, Banca Global y productos de Transacciones Bancarias Mundiales, y actividades y prácticas de Gestión Patrimonial y Banca Privada. – Conocimiento práctico de la Ley sobre productos de actividades delictivas PCA y normas de apoyo, requisitos del Ministry of Finance Ministerio de Finanzas, Capitulo 1-14 de la recopilación Actualizada… internas y los procedimientos vigentes. Carrera: – Licenciatura o diploma universitario en contabilidad, finanzas, negocios o tecnología o grado de asociado en contabilidad, finanzas o negocios. – Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas asignadas. – De 3 a 5 años de experiencia en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento en las siguientes áreas: Monitoreo de transacciones. Verificación por nombre de clientes… – Permanente – Tiempo completo
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